Primero que nada es importante saber que todos aquellos usuarios que se encuentren registrados en la plataforma de juegos Ecuabet se les solicitará como exigencia a la hora de hacer cualquier tipo de retracción del saldo en la cuenta, verificar la identidad, haciéndonos llegar la documentación necesaria para proceder con la misma.
Además para este procedimiento esta plataforma de juegos pondrá a la disposición de sus usuarios dentro de la plataforma de juegos una sección mediante la cual el jugador podrá entrar directamente a su cuenta y de esta manera realizar el proceso, esto será adjuntando toda la información que se le requiera para esto.
Por supuesto durante este proceso el jugador y usuario de nuestra plataforma de juegos de azar tendrá que proporcionar algunos datos personales básicos y adjuntar los siguientes requisitos:
También tendrá que completar los datos de registro como:
- Segundo nombre.
- Segundo apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Ciudad de residencia.
- Dirección y provincia.
Estos documentos proporcionados por el usuario final, serán validados y verificados en contraste a base de datos estatales los cuales serán de consulta pública con la finalidad de corroborar la identidad del usuario de nuestra plataforma de juegos de azar.
Además en caso de que el cliente presente algún tipo de dificultad en el sistema en el momento de realizar el procedimiento de verificación de identidad en esta plataforma de juegos de azar, ofrecerá el servicio de verificación por medio del correo electrónico [email protected].
También es importante saber que las verificaciones de cuenta realizadas por el cliente directamente desde su cuenta online, serán procesadas entre 24 y 72 horas hábiles después de que el usuario cargue su documento de identidad en esta.
Es muy importante tener presente que cualquier persona que incurra en la falsificación o suplantación de identidad será bloqueada además de inhabilitado para hacer cualquier movimiento dentro de la organización, por el operador de juegos, congelando las cuentas y por supuesto también vetando el ingreso de esta persona en nuestra plataforma de juegos de azar.
Las Notas del “Proceso KYC”
7. Absolutamente todos los documentos proporcionados por el usuario cuya información que no coincida con los datos del dueño de esta cuenta creada en esta plataforma de juegos de azar, será rechazada y el cliente será notificado inmediatamente por dicho motivo mediante correo electrónico.
8. Por supuesto cuando el proceso de verificación no es exitoso, esto se debe documentar el motivo de este y luego se le hará saber mediante una explicación al usuario a través de un correo electrónico.
9. Además, cualquier cuenta que se encuentre creada en esta plataforma de juegos de azar en la que se rechace el proceso de verificación por datos inconsistentes, quedará automáticamente registrada para realizar retiros de dinero, hasta que este proceso sea concretado de forma exitosa.
10. Estos datos que proporcionará el usuario al operador de juegos con la finalidad de validar su identidad serán manejados bajo las leyes de protección de datos y de la identidad establecidas por el gobierno.
11. Esta información interna de la base de datos perteneciente a los usuarios de esta plataforma de juegos de azar, solo será compartida a otras entidades con la autorización del cliente o bajo orden judicial.
12. Por supuesto para realizar cualquier tipo de movimiento de sustracción de saldo de la cuenta que se encuentre registrada en Ecuabet es fundamental y obligatorio que realice el debido procedimiento de verificación de cuenta previamente.
13. Absolutamente todos los datos deberán ser reales, actualizado y verídicos con la finalidad de cumplir con los estatus de auditorías legales.
14. Es necesario saber que no se aceptan imágenes que superen los 120KB de peso y solo se aceptarán formatos JPG y PNG en las solicitudes pertinentes.
15. Además la aprobación de los datos enviados para la validación de la identidad del cliente será manejada a discreción de esta empresa de juegos de azar.
Esto se hará con un equipo de trabajo capacitado y especializado en la función con la finalidad de mantener la seguridad de los datos del usuario y de esta manera cumplir de manera eficiente dicho procedimiento a realizar.
16. Para el procedimiento de esta verificación de documentación solo serpa, solo podrá ser realizado una sola vez por el cliente, además esta información será almacenada en la base de datos de esta plataforma de juegos de azar.
Algunas otras medidas AML.
17. Esta plataforma, siendo consciente del alto riesgo de exposición de las actividades de juegos de azar y novedosos, trata de prevenir al máximo y controlar este flagelo dentro de su actividad económica.
18. Además, Ecuabet también siendo consciente del alto riesgo de exposición de la casa de pronósticos hará un control y revisión de todos los movimientos de dinero en las cuentas de los usuarios que utilicen los servicios de Ecuabet.
19. Esta casa de pronósticos también notificará la forma periódica a la entidad reguladora según la legislación o quien haga de sus avances dichos movimientos de los usuarios que posean alto flujo de dinero en sus cuentas de juego.
20. Esta casa de pronósticos tendrá conocimiento absoluto de las diferentes entidades que regulen, prevengan además de verificar este tipo de delitos que puedan ocurrir.
21. Esta casa de pronósticos Ecuabet brindará toda la información necesaria y solicitada por dichas entidades reguladoras, penalistas y previsoras de estas flagelaciones según la legislación de cada país requerida.