Sobre el antilavado de dinero.

Antes de comenzar es importante destacar que el lavado de dinero es un delito grave el cual es perseguido severamente por la ley para ser penalizado.

Primero que nada es importante destacar que de acuerdo con las directrices internacionales para prevenir el blanqueo de capitales Ecuabet.com utilizará todos los medios a su alcance para identificar cualquier intento de blanquear dinero a través de esta.

Por supuesto participando cuando sea necesario con la respectiva comunicación inmediata hacia las autoridades competentes.

Además, dado que la directiva 2001/97/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el fin de blanquear las ganancias desde actividades ilícitas, extiende de esta manera el ámbito de las obligaciones relativas a la identificación del usuario.

También el registro y almacenamiento de datos y reporte de transacciones sospechosas, además para aquellos que ofrecen el juego a través de las famosas plataformas de Internet y otras redes informáticas o de telecomunicaciones, juegos de azar, pronósticos o competiciones con premios en efectivo, se disponen de las siguientes que presentaremos a continuación:

Registro:

Por supuesto para tener acceso a la oferta de esta prestigiosa empresa de juegos de azar llamada Ecuabet.com, requiere una condición especial la cual debe ser registrarse como usuario.

Además, no se podrá abrir una cuenta de pronósticos a los usuarios que no tengan cumplida la mayoría de edad y tampoco aquellos usuarios que quieran hacerlo de manera anónima.

Está claro que la empresa procederá necesariamente y de forma  inmediata a registrar y adquirir información sobre estos datos:

Los datos de identificación proporcionada por el usuario cuando se registran cuentas de juegos además de solicitudes de las credenciales de acceso a estos destacados juegos online:

Los datos a solicitar por parte de esta destacada casa de pronósticos:

Nombre.

Apellidos.

Dirección (incluido el país de residencia).

Fecha de Nacimiento (debe ser mayor de edad).

Sexo.

Email.

Además, la fecha de creación y de importe o recarga de cuentas de juego y cobro de las mismas cuentas de usuario.

También el valor de las operaciones anteriores y los medios de pago que se han usado.

La dirección IP, la fecha, la hora y la duración de las conexiones telemáticas en el curso de la cual el usuario o jugador que ingresa en el sistema del gestor de casa de juegos online da lugar a este tipo de operaciones.

Ecuabet se reserva el derecho de excluir al usuario o jugador de la participación en dicha oferta además de rechazar el pago de cualquier ganancia en caso de que la información sea incorrecta.

Además se necesita que el usuario o jugador, dado el caso que la empresa lo solicite, esté presente:

O en su defecto proporcione información adicional (copia de usuario, copia de los extractos bancarios, etc ...).

Cabe destacar que el usuario o jugador solo podrá ser acreedor de una sola cuenta, ya que no se permite a los usuarios o jugadores que ya se encuentren registrados, crear nuevamente otra cuenta como nuevos usuarios.

Si se presentara el caso de violarse esta regla establecida por esta casa de pronósticos, esta casa de pronósticos y juegos de azar tendrá todo el derecho de cancelar el caso de los pronósticos realizados.

Además, si la empresa tiene alguna sospecha de fraude, manipulación o violación de los términos y condiciones establecidos por esta casa de pronósticos particularmente en el caso de participaciones simultáneas en juegos o aperturas de otras cuentas.

Esta empresa tendrá todo el poder para evitar al usuario o jugador de crear nuevos pronósticos o participar en los destacados juegos de la plataforma de juegos de azar y pronosticar.

Los pagos:

Por supuesto para poder recibir un crédito de cuenta, el usuario o jugador estará obligado a remitir a la sociedad una copia que sea completamente legible del su documento de identidad además de una foto, esto se solicitará como prueba de la exactitud de los datos proporcionados en el momento de realizar el registro como nuevos usuarios de esta plataforma de juegos de azar.

Además, Ecuabet.com se reserva el derecho de solicitarle a los usuarios o jugadores toda la información relacionada con el origen de las transacciones de importes o depósitos hechos en dicha cuenta de juegos.

Si se presenta el caso de que estos datos no coincidan, todos y cada uno de los depósitos, todos los pronósticos realizados por los usuarios y juegos de azar, será debidamente cancelados inmediatamente, además de que las ganancias no serán pagadas, salvo que el usuario no pruebe su derecho de crédito de otras formas.

En caso de que el jugador haya abierto varias cuentas, la empresa podrá rechazar el pago del saldo de esta cuentas, además los miembros de las asociaciones de usuarios tendrán que ajustar debidamente dicha situación jurídica entre ellos mismos.

Además, las ganancias se acreditarán, sin embargo, solo bajo el nombre del titular de la cuenta.

También es necesario saber que el usuario se declara dispuesto a revelar detalles de su cuenta de usuario.

 El usuario también autoriza a la empresa para utilizar tales datos para el pago de dinero para el jugador, esta empresa se reserva el derecho de cambiar el tipo de retiro en función de los casos individuales.

Ejemplo:

A través del cargo su tarjeta de crédito.

Ingresar a la cuenta

Para la posibilidad de acceder a la cuenta, esta se encuentra sujeta a la utilización por el usuario del código elegido por el jugador en el momento de la apertura de la cuenta.

Esta empresa de juegos de azar no tiene ninguna responsabilidad por el uso ilegal de una cuenta por terceros que no están autorizados, en el caso de que sean capaces de indicar el nombre de usuario y la contraseña de estas.

El deber de divulgación - Informes.

Esta empresa, de acuerdo a dicha ley, se encuentra obligada a informar a las autoridades competentes, con el fin de reportar cualquier tipo de transacción que sea sospechosa para ella, además la cuenta de juegos será suspendida hasta que se finalice dicha investigación.

A cerca del lavado de activos y financiación del terrorismo son delitos tipificados en la ley penal.

Estos delitos sin duda alguna constituyen uno de los problemas sociales y financieros que más afectan la economía y seguridad a nivel nacional y también mundial.

Es por este motivo el motivo de hacer presente este flagelo.

Esta plataforma de juegos de azar y pronósticos Ecuabet se atiene a las disposiciones de cada país en los cuales tenga alguna actividad económica siguiendo las recomendaciones del GAFI.

Esta casa de pronósticos y juegos de azar siendo completamente consciente del alto riesgo de exposición  de las actividades de juegos de azar novedosos trata de prevenir además de controlar este flagelo dentro de su actividad económica.

Además, cada uno de los asociados, trabajadores y directivos de Ecuabet.com, proceden responsable y éticamente sobre el tema por supuesto implementado las medidas de seguridad necesarias para prevenir y controlar todos y cada uno de los movimientos que puedan ser riesgosos en cuanto al dinero por medio de las siguientes acciones.

Esta prestigiosa casa de pronósticos hará un control y por supuesto una revisión de todos y cada uno de los movimientos de dinero en las cuentas de los usuarios que usen los servicios prestados por esta plataforma de juegos de azar y pronósticos.

 Ecuabet.com notificará de manera periódica a la entidad reguladora según la legislación o de aquel que esté autorizado en hacer de sus veces los movimientos de los usuarios que poseen alto flujo de dinero en sus cuentas de usuarios previamente registradas.

Esta casa de juegos de azar y pronósticos les brindará toda la información necesaria además de la información solicitada por las entidades reguladoras, penalistas y previsoras de estas flagelaciones según la legislación de cada país.

Ecuabet tendrá conocimiento de las diferentes entidades que regulen, verifiquen, y prevengan este tipo de delitos de manera inmediata y eficientemente.

 A continuación estableceremos un glosario de las diferentes siglas de las entidades tomadas en cuenta para el momento de la prevención y control de dicho tema a estudiar:

 Glosario:

Gifa:

Es el grupo de acción financiera internacional, es una organización que promueve todas las medidas y la regulación que combaten el lavado de activos además de financiación del terrorismo.

Sarlaft:

El sistema de administración de riesgo de la/ft, en dónde el estado define políticas y establece directrices para la implementación de las etapas del sistema de administración de riesgos.

Estas entidades deben adoptar de acuerdo con su negocio y riesgos específicos.

Consulte a su supervisor para determinar cuál sistema le aplica a su entidad.

Sirel:

El sistema de reporte en línea.

Por este sistema las entidades deben reportar a la  UIAF:

El reporte de operaciones sospechosas (ros), ausencia de ros y reportes (información) objetivos de acuerdo con la norma que aplique para este.

Uifa:

Es la entidad del estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar todos los datos relacionados con las operaciones del lavado de activos, es decir, la unidad es un filtro de información la cual se apoya en tecnología para consolidar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de lavado de activos en esta.