La política KYC de Ecuabet Ecuador.

Actualización: del 21/10/2021.

En este caso será una exigencia para todos los usuarios que se encuentren registrados en esta casa de juegos de azar Ecuabet Ecuador en el momento de realizar cualquier retracción del saldo en la cuenta verificar su identidad.
Esto será enviando los documentos necesarios a Ecuabet.com para que sean confirmados por este personal.

Es por esto que para dicho proceso esta casa de juegos de azar cuenta en la plataforma con una sección en la cual el usuario podrá ingresar directamente a su cuenta y de esta manera realizar dicho procedimiento, por supuesto proporcionando toda la información solicitada.

Algunos de los datos que deberá adjuntar el usuario durante este proceso son:

- Segundo Nombre.
- Segundo apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Ciudad de residencia.
- Dirección.
- Provincia.

Por supuesto estos documentos que sean proporcionados por el usuario final van a ser validados y de igual modo verificado a bases de datos estables los cuales serán de consulta pública, esto es con la finalidad de comprobar la identidad del usuario.

Además, en caso de que el cliente presente una dificultad en el sistema en el momento de realizar este proceso de validación de identidad en Ecuabet.com, esta ofrecerá también el servicio para que el usuario pueda verificar a través del correo electrónico [email protected] donde se le atenderá lo más rápido posible.

 

Además, la verificación o rectificación de la cuenta creada por el usuario directamente desde su cuenta se procesará en un transcurso de 24 a 48 horas hábiles después de haber cargado dicho documento de identidad requerido. 

También las verificaciones de cuenta realizadas mediante el correo serán procesadas en un transcurso de 24 a 72 horas hábiles, por supuesto después de haberse enviado los documentos solicitados.

Por otra parte a cualquier usuario que incurra en la falsificación o en su defecto a la suplantación de identidad será automáticamente bloqueado e inhabilitado sin derecho alguno de realizar movimientos dentro de esta organización, por el operador de juego y además congelando por completo las cuentas vetando de esta manera el ingreso del usuario a la plataforma de juegos de azar.

Manual de cumplimiento para el proceso de KYC.

  1. Se debe hacer la prueba de documento de identidad.
  2. Que el nombre completo del documento de identidad coincida con el nombre del usuario.
  3. Además del número de documento.
  4. También el país de residencia.
  5. Por supuesto la fecha de nacimiento.
  6. Finalmente, la existencia en bases de datos nacionales.

Algunos requerimientos del Proceso de KYC.

  1. Absolutamente, toda la documentación enviada por el usuario, cuya información y datos no coincidan ni tengan relación con los datos del propietario de la cuenta que fue creada en Ecuabet.com será automáticamente rechazada y la persona será notificada a través de un mensaje de correo.
  2. En caso de que el procedimiento de verificación no se realice exitosamente, es necesario documentar el motivo de este.
    Luego de eso el usuario recibirá una explicación de los motivos a través de un mensaje por correo electrónico, el mismo que proporcionó en el momento del registro de la cuenta.
  3. Por supuesto cualquier cuenta de Ecuabet.com en la cual sea rechazado el proceso de verificación por datos inconsistentes quedará registrada para hacer retiros de dinero, hasta que este proceso sea concretado de forma exitosa.
  4. Es importante conocer que los datos que proporcionará el usuario directamente al operador de juegos de azar con la finalidad de validar la identidad del mismo, serán manejados bajo las leyes de protección interna de la base de datos de identidad por el gobierno del país.
  5.  Si se presenta el caso, esta información interna de la base de datos de los usuarios de Ecuabet.com será compartida a otras entidades solo si es autorizado por el usuario o bajo orden judicial si es necesario.
  6. También es importante conocer que para realizar cualquier tipo de movimiento de sustracción / retiro de saldo de una cuenta registrada en Ecuabet.com es completamente necesario que se haga el procedimiento de verificación de cuenta.
  7. Además, todos los datos deberán ser reales y por supuesto también actualizados, para así cumplir con los estatutos de auditoría legal.
  8. En estos solo se aceptan formatos PNG y JPG.
  9. Las imágenes que superen los  20 KB en el peso no serán aceptadas.
  10. Está claro que la aprobación de los datos enviados para la validación de la identidad del cliente se maneja a discreción de la empresa.
    Esta será con un equipo de trabajadores especializados en esta función específicamente con la finalidad de mantener la seguridad de los datos del usuario y cumplir así de manera exitosa dicho procedimiento.
  11. También debemos saber que el procedimiento de verificación de los documentos solo podrán ser una vez por usuario.
  12. La información será almacenada en la base de datos de esta plataforma de juegos de azar Ecuabet.com en Ecuador.

Algunas otras medidas AML.